Malta: EZB-Chefaufseher fordert strengere Regulierung

Der Vorsitzende des EZB-Aufsichtsgremiums Andrea Enria übt Kritik an den Methoden der maltesischen Behörden, die Finanzgeschäfte ihrer Banken zu kontrollieren. Enrias Einwand folgt auf die scharfe Kritik, die aus dem vor zwei Wochen veröffentlichten Bericht von Moneyval hervorgeht. Darin hat der Expertenausschuss des Europarats zur Bekämpfung von Finanzkriminalität Malta wegen unzureichender Bekämpfung der Finanzkriminalität angeprangert und die Behörden aufgefordert, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verstärkt anzuwenden.Immer wieder steht der kleine Inselstaat im Zentrum von Korruptions- und Geldwäscheskandalen. Im vergangenen Jahr hat die EZB der maltesischen Bank Pilatus die Lizenz entzogen.

Quelle btc-echo