VERNEUIL PARTICIPATIONS : Communiqué - Compte rendu AGM du 31.7.2017

VERNEUIL FINANCE

Société anonyme au capital de 10.992.650 €

Siège social : 49/51 rue de Ponthieu – 75008 PARIS

542.099.890 R.C.S. Paris

Paris, le 3 août 2017

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE) DU 31 JUILLET 2017

L'assemblée générale extraordinaire (ordinaire annuelle et extraordinaire) s'est réunie comme prévu le lundi 31 juillet 2017.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient, ensemble, 973.388 actions et 973.388 droits de vote, soit 88,55 % des actions ayant le droit de vote et des droits de vote.

A la date de l'assemblée, le capital de la société est constitué de 1.099.265 actions représentant 1.099.265 droits de vote.

Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions
Résultat du vote
Etat d'adoption


Pour
Contre
Abstention


Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire


1 – Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015
970.637
2.751
0
Adoptée


2 – Affectation du résultat de l'exercice
970.637
2.751
0
Adoptée


3 – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015
970.637
2.751
0
Adoptée


4 – Quitus aux administrateurs
970.637
2.751
0
Adoptée


5 – Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
970.637
2.751
0
Adoptée


6 - Echéance du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société EXPONENS SYNERGIE AUDIT
970.647
0
2.751
Adoptée


7 - Echéance du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société AUDITEM
970.647
0
2.751
Adoptée


8 - Nomination de Madame Mélanie GAREL en qualité de nouvel administrateur
970.637
2.751
0
Adoptée


9 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
973.388
0
0
Adoptée


Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire


10 - Modification de la dénomination sociale
968.056
5.332
0
Adoptée


11 - Modification du siège social
970.637
2.751
0
Adoptée


12 – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
970.637
2.751
0
Adoptée

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Source: Actusnews