Mise à disposition du Compte-Rendu de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 12 septembre 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 12 SEPTEMBRE 2016

RÉSULTATS DES VOTES

Paris, le 13 septembre 2016 - L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société GECI International s'est réunie le 12 septembre 2016 aux Salons France-Amériques aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

33 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, possédant ensemble 39 164 751 actions (soit 58,22 % du capital), donnant droit à 39 164 751 voix (soit 58,22 % des droits de vote). Les quorums requis pour les résolutions à titre ordinaire (20 %) et extraordinaire (25 %) ont ainsi été atteints.

Le quorum de la 4^ème résolution était spécifique, du fait de l'exclusion de la société XLP Holding et de Monsieur Serge Bitboul du vote de cette résolution portant sur des conventions réglementées. Le quorum a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 9 250 291 actions (soit 24,77 % des actions ayant droit de vote).

L'ensemble des résolutions ont été adoptées sauf la 12^ème résolution conformément à la recommandation du Conseil d'administration.

Résolutions
Résultat
Pour
Contre
Abstention


 
 
Nb voix
%
Nb voix
%
Nb voix
%


1^ère résolution

Examen et approbation des comptes consolidés afférents à l'exercice clos le 31 mars 2016
Adoptée
39 164 751
100,0
0
0,0
0
0,0


2^ème résolution

Examen et approbation des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 mars 2016
Adoptée
39 164 751
100,0
0
0,0
0
0,0


3^ème résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2016
Adoptée
39 164 751
100,0
0
0,0
0
0,0


4^ème résolution

Approbation des termes du rapport spécial des co-Commissaires aux Comptes titulaires de la Société
Adoptée
9 250 291
100,0
0
0,0
0
0,0


5^ème résolution

Détermination du montant des jetons de présence devant être alloués aux administrateurs et aux membres de chacun des comités institués au sein de la Société, au titre de l'exercice en cours devant être clos le 31 mars 2017
Adoptée
39 164 741
100,0
10
0,0
0
0,0


6^ème résolution

Renouvellement des mandats d'administrateurs de la Société
Adoptée
39 154 741
99,97
10 010
0,03
0
0,0


7^ème résolution

Renouvellement des mandats de co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société
Adoptée
39 164 751
100,0
0
0,0
0
0,0


8^ème résolution

Nomination de nouveaux administrateurs au sein du Conseil d'administration de la Société
Adoptée
39 154 751
99,97
10 000
0,03
0
0,0


9^ème résolution

Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions
Adoptée
39 164 751
100,0
0
0,0
0
0,0


10^ème résolution

Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en œuvre un contrat de liquidité dans les conditions définies à l'article L.225-209 du Code de Commerce
Adoptée
39 164 751
100,0
0
0,0
0
0,0


11^ème résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre des instruments financiers composés de et/ou donnant droit (sur exercice de bons d'émission) à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce
Adoptée
39 154 751
99,97
10 000
0,03
0
0,0


12^ème résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
Rejetée
37 292
0,09
39 127 459
99,91
0
0,0


13^ème résolution

Pouvoirs pour les formalités
Adoptée
39 164 751
100,0
0
0,0
0
0,0

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Source: Actusnews